德保法院开庭审理宋某辉等十九人涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。
公诉机关指控：
2022年，被告人宋某辉在柬埔寨西港打工时认识了黄某，经由黄某介绍，认识了上家“太阳”（在逃）。宋某辉回国后，“太阳”说介绍赚钱的方式给宋某辉，即找人提供银行卡帮助他们取出网络赌博、诈骗所得钱款，并存入指定账户，每找到一张卡并成功取钱洗钱，宋某辉可以获得报酬，银行卡所有人可以得到佣金。宋某辉明知是违法犯罪所得，但为了谋利，同意在国内寻找“下家”。2022年12月-2023年2月，宋某辉寻找到了韦某忠等十八名“下家”，提供银行卡帮助“太阳”和黄某取钱洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得罪境外诈骗分子诈骗所得共计 587.5 万元。
公诉机关认为：
被告人宋某辉等十九人明知是犯罪所得赃款仍提供银行账户，协助将资金转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，遂向法院提起公诉。
庭审过程中，各方的诉讼权利均得到充分尊重和保障。法庭将根据已查明事实、证据和法律规定，择日宣判。
法官提醒
两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第十一条规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第312条第1款规定的，以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。本案中，被告人明知是犯罪所得，不仅提供其银行卡还实施了取现服务，其行为依法应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
守护好自己的银行卡，不贪图不义之财，才能斩断电信诈骗的路径。任何人切莫以身试法。
